人民網(wǎng)南京4月3日電 據(jù)南京市中級人民法院消息，被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財產(chǎn)部分已依法立案執(zhí)行，為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，將于2023年4月3日對已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退。

公告明確，資金清退的對象為在首次信息登記核實階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認(rèn)的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。未在“錢寶案”案件信息登記核實系統(tǒng)注冊的受損集資參與人，以及雖已注冊、但未完成損失確認(rèn)的受損集資參與人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退范圍，相應(yīng)權(quán)益予以保留。

根據(jù)公告，本次資金清退采取開立定活兩便存單（電子版）或匯款方式進(jìn)行。集資參與人本人參與信息登記核實的，清退款項將通過開立定活兩便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。集資參與人通過代理人參與信息登記核實的，清退款項將通過匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶內(nèi)。集資參與人的繼承人參與信息登記核實的，清退款項將通過以繼承人名義開立的定活兩便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nèi)。

2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局江北新區(qū)分局立案偵查，并對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。2018年2月1日，南京市浦口區(qū)人民檢察院對錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷以及參與錢寶網(wǎng)非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)偵查，2012年以來，張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng)，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截至案發(fā)，錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實際已無兌付能力。

據(jù)了解，南京市公安機(jī)關(guān)對該案依法開展刑事偵查以來，已在全國各地依法查封凍結(jié)了一批“錢寶系”企業(yè)及相關(guān)人員的銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn)。今年1月4日，南京市中級人民法院發(fā)布“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實公告，并于1月5日正式啟動。

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