人民網(wǎng)南京1月4日電 4日，“錢寶系”案件迎來最新進(jìn)展。南京市中級(jí)人民法院發(fā)布“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)公告，被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財(cái)產(chǎn)部分已依法立案執(zhí)行，為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，將于2023年1月5日開展“錢寶系”案件全國集資參與人信息登記核實(shí)工作。

公告中提到，信息登記核實(shí)對(duì)象為參與“錢寶網(wǎng)”線上集資和“錢寶系”企業(yè)線下集資，且轉(zhuǎn)入資金有損失的集資參與人。實(shí)際轉(zhuǎn)入金額（僅指轉(zhuǎn)入的本金，不包括收益）減去提現(xiàn)金額、消費(fèi)金額為實(shí)際損失金額。無實(shí)際損失金額的集資參與人不納入登記核實(shí)范圍。集資參與人實(shí)名注冊(cè)多個(gè)“錢寶網(wǎng)”賬戶的，或同時(shí)參加線上、線下集資的，其轉(zhuǎn)入、提現(xiàn)、消費(fèi)及損失金額合并計(jì)算。

根據(jù)公告，本案信息登記核實(shí)工作采取線上方式開展。受損集資參與人通過微信小程序“錢寶系”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)進(jìn)行信息登記核實(shí)，微信小程序啟用時(shí)間為2023年1月5日上午九點(diǎn)。本次信息登記核實(shí)工作期限為2023年1月5日至2023年2月10日，春節(jié)期間（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暫停開放。

2017年12月26日，“錢寶網(wǎng)”實(shí)際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局江北新區(qū)分局立案?jìng)刹椋?duì)張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。2018年2月1日，南京市浦口區(qū)人民檢察院對(duì)“錢寶網(wǎng)”實(shí)際控制人張小雷以及參與“錢寶網(wǎng)”非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)偵查，2012年以來，張小雷等人創(chuàng)辦“錢寶網(wǎng)”，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過“錢寶網(wǎng)”發(fā)布虛假廣告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺(tái)，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)“錢寶網(wǎng)”的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為“錢寶網(wǎng)”非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右。截至案發(fā)，“錢寶網(wǎng)”所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實(shí)際已無兌付能力。

據(jù)了解，南京市公安機(jī)關(guān)對(duì)該案依法開展刑事偵查以來，已在全國各地依法查封凍結(jié)了一批“錢寶系”企業(yè)及相關(guān)人員的銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn)。

關(guān)于此次登記核實(shí)內(nèi)容，集資參與人可通過微信小程序登記個(gè)人身份、聯(lián)絡(luò)方式、收款賬戶等信息，并對(duì)參與集資情況進(jìn)行核實(shí)。其中，登記身份信息要按照系統(tǒng)要求填寫姓名、性別、身份證號(hào)碼、工作單位等；登記賬戶信息要按照系統(tǒng)要求填寫收款銀行卡賬號(hào)、開戶行名稱等。

需要注意的是，本次信息登記核實(shí)的結(jié)果將作為資金清退的依據(jù)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記或填寫信息不準(zhǔn)確的，由此產(chǎn)生的不利后果由集資參與人自行承擔(dān)。同時(shí)，集資參與人須在信息登記核實(shí)系統(tǒng)對(duì)其損失金額進(jìn)行確認(rèn)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)損失金額進(jìn)行確認(rèn)的，不列入資金清退對(duì)象。如集資參與人對(duì)損失金額不予認(rèn)可，須及時(shí)通過信息登記核實(shí)系統(tǒng)提交疑義申請(qǐng)，以免影響資金清退進(jìn)度。

此外，本次信息登記核實(shí)原則上應(yīng)由集資參與人本人操作完成；確因特殊原因無法由本人進(jìn)行操作的，由代理人代為操作。公告中還提到，集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙，辦案機(jī)關(guān)不會(huì)要求集資參與人通過其他途徑提供個(gè)人隱私信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、繳費(fèi)等要求。對(duì)故意編造虛假信息、偽造證據(jù)材料、干擾信息登記核實(shí)工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

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