近日，中信銀行蘇州、北京、蘭州三地支行聯(lián)動，協(xié)助警方抓獲一名電信詐騙涉詐嫌疑人，攔截涉詐資金約20萬元。

日前，中信銀行蘇州吳江盛澤支行接到客戶張某電話咨詢，稱其賬戶轉賬功能受限。出于保護個人隱私，盛澤支行經(jīng)辦柜員讓其至所在地附近網(wǎng)點查詢。隨后，張某來到中信銀行北京高碑店支行，柜員查詢發(fā)現(xiàn)，其賬戶命中中信銀行疑似交易異常賬戶名單。由于賬戶的開戶行是盛澤支行，張某再次致電盛澤支行解除管控。

當盛澤支行經(jīng)辦柜員例行詢問該卡的用途及使用情況時，張某聲稱“最近在做盲盒中間商生意，當日收到的幾筆錢均為生意伙伴轉來，急于轉出的收款方為盲盒供應商”。但經(jīng)辦柜員查詢發(fā)現(xiàn)，張某命中的名單為中信銀行總行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的疑似正在遭受電信網(wǎng)絡詐騙侵害的客戶名單，于是讓其先就近到柜臺更改銀行卡密碼，同時向高碑店支行說明情況。為確保資金安全，高碑店支行柜員與張某協(xié)商次日再次臨柜核實，確保無風險后再行解除。

第二天，張某沒有出現(xiàn)。第三天早上，張某再次致電盛澤支行說臨時有急事回老家，現(xiàn)人在蘭州，需要到蘭州火車站支行申請解除賬戶管控。“賬戶交易行為異常”“集中的大額資金快進快出”“人員行蹤軌跡多變”……柜員警覺情況可疑，經(jīng)系統(tǒng)再次查詢發(fā)現(xiàn)，該賬戶最近兩天又新增了1筆人民銀行在線部分司法凍結及3筆人民銀行在線一鍵止付，隨即選擇報警。后經(jīng)蘭州當?shù)毓矙C關反饋，張某確為電信網(wǎng)絡詐騙人員，該賬戶內管控金額約20萬元，現(xiàn)已移交轄區(qū)派出所進一步偵查。

蘇州中信銀行相關負責人表示，在總行監(jiān)測系統(tǒng)支持下，各地網(wǎng)點實現(xiàn)了高度協(xié)作，下一步還將持續(xù)提高運營人員防范電信詐騙的能力，強化警銀合作，堅決防范和打擊電信詐騙。

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