發(fā)布會現(xiàn)場。人行南京分行供圖

4月22日上午，中國人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳共同召開“江蘇省預(yù)防打擊洗錢犯罪新聞發(fā)布會”，通報江蘇預(yù)防打擊洗錢犯罪情況。2020全省以《刑法》第191條洗錢罪宣判案件15起，18人被判處7個月到3年6個月有期徒刑（包括緩刑）。

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，洗錢活動與各類犯罪相互交織滲透，洗錢手法不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升，給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴重危害。從江蘇去年宣判的15起洗錢犯罪案例來看，金融詐騙犯罪最多，共有9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。其次為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發(fā)放貸款罪1起。另外還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。在江蘇偵辦的1起案件中，首次出現(xiàn)了利用信用卡購買加密數(shù)字貨幣洗錢的新型犯罪手法。

目前江蘇共有金融機構(gòu)近2400家，涉及銀行、證券、保險、支付等行業(yè)，數(shù)量龐大。中國人民銀行南京分行黨委委員、副行長賈拓介紹，人民銀行南京分行積極引導金融機構(gòu)立足頂層設(shè)計，對身份存疑或風險較高的79萬客戶拒絕準入，對52.4萬客戶采取強化盡職調(diào)查后限制業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，充分發(fā)揮了洗錢風險防范的第一道防線作用。

預(yù)防打擊洗錢犯罪需要合力。2020年，人民銀行南京分行先后與江蘇省公安廳、省人民檢察院、省國家安全廳簽訂協(xié)議，嚴把履職過程中各個環(huán)節(jié)。過去一年中，人民銀行南京分行共協(xié)助司法機關(guān)開展調(diào)查34次、國際協(xié)查2次，協(xié)助破案72起，涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、涉黑涉惡、稅務(wù)犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博、恐怖融資等犯罪類型，初步形成了預(yù)防、監(jiān)測、偵查、打擊的工作閉環(huán)。

《刑法修正案（十一）》已于今年3月1日生效實施，其中對洗錢罪的有關(guān)規(guī)定進行了調(diào)整，特別是取消了原來規(guī)定判處罰金在“洗錢數(shù)額5%以上20%以下”的比例限制。江蘇省高級人民法院審委會委員闞少敏介紹，以《刑法修正案（十一）》出臺生效為契機，近期省法院將與人民銀行南京分行等相關(guān)部門就聯(lián)合打擊洗錢犯罪進行研究，擬出臺指導意見進一步強化打擊洗錢犯罪合力。江蘇省人民檢察院第四檢察部主任孫勇表示，今后將發(fā)揮檢察機關(guān)捕訴一體的辦案優(yōu)勢，強化“一案雙查”，重點關(guān)注刑法修正案（十一）新增的“自洗錢”等新類型案件辦理。

去年以來，在偵辦的案件中，涉及電商平臺、通信網(wǎng)絡(luò)等多個新型領(lǐng)域。省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長趙健介紹，2020年以來，省公安廳經(jīng)偵總隊共與人民銀行反洗錢處舉行了情報會商8次，聯(lián)合研判地下錢莊和洗錢犯罪可疑線索98起，經(jīng)涉案地公安機關(guān)核查，從中破獲重大案件22起。他呼吁廣大群眾不要隨意泄露個人信息和銀行賬戶，要維護好自己的財產(chǎn)安全和個人征信記錄，避免造成相關(guān)損失。

數(shù)據(jù)顯示，去年全省公安機關(guān)共查處地下錢莊犯罪案件56起，洗錢犯罪案件27起，較2019年分別上升了119%和125%。檢察機關(guān)以洗錢罪提起公訴的案件件數(shù)和人數(shù)較2019年同比分別上升400%和475%。其中，南京市檢察院辦理的張某洗錢案，入選高檢院和人民銀行聯(lián)合發(fā)布的典型案例。

賈拓表示，2021年將進一步強化反洗錢監(jiān)管，引導金融機構(gòu)完善業(yè)務(wù)部門、反洗錢部門和內(nèi)審稽核部門三道防線作用，夯實預(yù)防打擊洗錢犯罪多方工作機制，積極探索“一案雙查、同步移送”，加大與公檢法部門的案情聯(lián)合會商和重大案件線索督辦力度，并向社會公眾宣傳洗錢的危害性，提高社會公眾自覺抵御洗錢犯罪的意識，從根源上壓縮不法分子轉(zhuǎn)移資金、清洗資金的操作空間。(百合)